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本网讯（记者 李亚）记者从市公安局获悉，近日，在“夏季行动”“净网2023”专项行动中，城口县公安局成功打掉一个涉案金额超80万元的“涉卡”帮信犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人9名，收缴银行卡20余张、手机6部。 6月中旬，根据市反诈中心下发线索，城口县反诈骗中心民警立即展开调查，发现辖区居民汪某、寇某、周某3人名下的银行卡涉嫌诈骗。通过研判，民警迅速落实几人的居住地并成功将其抓获。 经民警深挖线索发现，不仅是汪某、寇某、周某3人在帮助诈骗分子“洗钱”，还有另外4名城口籍“卡娃”在为境外诈骗分子提供“帮助”，且背后还隐藏着一个专门收购银行卡，再用于帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙。 在市公安局刑侦总队的指导下，办案民警抽丝剥茧、循线追踪，对案件进行研判梳理，进一步明确了全部涉案嫌疑人身份信息。7月初，城口警方集结精干警力采取布控收网行动，将剩下的犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
（法网恢恢 疏而不漏） 经审讯，嫌疑人如实交代了自己的犯罪过程，汪某、寇某等人均系社会无业闲散人员；早年，嫌疑人汪某在湖北打工时结识了帮信团伙主要成员周某，在其“高薪”诱导下便开始从事“卡娃洗钱”工作，后因周某告知汪某还需要大量的银行卡从事洗钱活动，汪某便邀约兄弟伙城口籍嫌疑人寇某、周某、蒋某等人加入其中。在利益的驱使下，几名嫌疑人在明知对方正在实施电信诈骗活动，仍然将本人名下的银行卡用来为电信网络诈骗团伙接收赃款，从中获取“返点”。日前，案件移送检察机关审查起诉。 |
骗子“洗钱返点”专门来坑好兄弟
时间： 2023-09-18
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
阅读量：9852
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