【视频】斩断取现“黑手”！璧山警方打掉一电诈洗钱团伙

本网讯（通讯员穆月颖记者舒楚寒）个别年轻人贪图小利，企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，却最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近日，璧山区公安局刑侦支队顺藤摸瓜，捣毁一个涉诈大额取现犯罪团伙，成功抓获该团伙犯罪嫌疑人4人，涉案金额200余万元。

前不久，该支队接到上级下发线索，经深入研判梳理，挖掘出一盘踞在璧山区作案半月的线下大额取现洗钱团伙。该团伙以买卖、租借他人银行卡，为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道，非法接收涉诈资金，再通过银行进行取现，将非法资金转入上线指定的其他银行账户中，以“跑分”的方式分流赃款，从而达到帮助犯罪分子洗钱的目的。

民警侦查发现，该犯罪团伙嫌疑人颜某纠集古某、韩某、袁某等，以沙坪坝区某出租房屋为据点，通过某软件与境外诈骗团伙联系接单洗钱事宜。同时，将通过非法网络中介招募到的符合大额取现资质的“卡娃”约定至银行，派出同伙携带“甩棍”紧贴跟随，以扣押“卡娃”手机及身份证件等方式带领“卡娃”前往银行进行大额取现。该犯罪团伙实行作案人员全部分离、使用虚拟身份软件联系、采用暗号接头等作案方式逃避公安打击，还制定了应对公安机关抓捕的应急逃跑方案。

在锁定该团伙活动踪迹后，5月28日晚，该支队组织力量兵分多路展开收网行动，在沙坪坝某小区和商圈，先后将该团伙4名骨干人员抓获归案，当场查扣涉案资金21万元。经初查，该团伙近半月来在璧山、沙坪坝等地疯狂作案数十起。

目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，不法分子为快速转移赃款，会雇用人员帮其在线下取现并转移资金或者购买贵金属，甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户、支付宝账户等渠道进行操作。如遇类似“工作”信息，请及时向警方举报。同时，切勿出租出借自己的电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，不要为了一时利益变成诈骗分子的帮凶。