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本网讯（记者 杨雪）近日，一男子去银行办理提取现金业务，但账户的异常交易信息引起了柜员的警觉，工作人员及时报警。江北警方迅速出击，将嫌疑人控制。经查，确认嫌疑人是对涉诈资金进行取现，民警成功冻结涉案资金1.6万元。 当日，一男子急匆匆地来到江北区某商业银行柏树堡分理处，要求取现卡里的所有现金。银行工作人员发现银行卡里的资金刚从湖南一账户转入，快进快出非常可疑。 当工作人员询问其取款用途时，该男子回答含糊其词，并声称是要借给亲戚马某，工作人员便通过银行卡留存的信息联系其父亲，其父亲却称并无毛某所称的亲戚。这一情况表明该男子的银行卡可能存在出租出借、线下转移电信诈骗资金的风险。 银行工作人员立即启动“警银联动”机制，将情况通报给江北区公安分局石马河派出所民警。民警接到预警后，立即赶到银行了解情况，确定该男子为涉诈可疑人员，并将其带回所里进行调查。 据嫌疑人毛某供述，他在网友好友介绍下，为谋取利益，通过其名下某商业银行卡为犯罪分子接收违法资金16000元，但没想到自己还没有取款成功，就在银行被民警抓获。 经讯问，嫌疑人毛某对其违法事实供认不讳。目前，毛某因违反《反电信网络诈骗法》，已被江北警方处以行政拘留。 |
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嫌疑人到柜台取现 警银联动成功拦截
时间： 2024-06-24
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
阅读量：9042
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