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2月10日，涪陵区公安局侦查中心在工作中发现辖区出现一个为境外诈骗分子转移资金的“取现团伙”，遂组织精干警力对该团伙进行深入分析研判和循线追踪，迅速锁定其活动轨迹，仅用3小时便将7名犯罪嫌疑人抓获归案，扣押作案手机15部、现金1.4万余元，查获涉案银行卡40余张。 到案后，李某、夏某等7人均对其犯罪行为供认不讳。据悉，自2024年底以来，李某、夏某利用境外聊天软件接受“上线”指挥，安排罗某、邓某发展“下线”开立银行账户或收购他人银行卡，按照“上线”要求快速在各区县ATM机取现后转移至指定账户，为境外电信网络诈骗团伙非法转移涉诈资金。事后，几人根据每次取现额度获得分红，再将分红按比例分给开户及收卡人员。 经查，2024年底至2025年初，该团伙共涉案20余起，涉案金额达100余万元。目前，7名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 警方提醒广大市民要加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪。切勿因蝇头小利而租售、出借个人银行账户信息，以及身份证、银行卡、手机卡等，一旦被不法分子用于帮助电信诈骗、网络赌博洗钱或其他违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，影响个人征信，涉嫌犯罪的还将被依法追究法律责任。 通讯员 陈鸿羽 记者 饶果 |
涪陵公安3小时打掉一转移涉诈资金“取现团伙”
时间： 2025-02-25
来源： 重庆法治报
编辑： 叶桂君
阅读量：8655
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