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涉案1200万元,抓获70人!南岸警方侦破一起非法倒卖银行对公账户案

来源:重庆法治报 时间:2021-12-22 编辑:叶桂君 阅读:

  本网讯(记者 饶果)按照公安部“净网2021”专项行动部署,为深入整治网络黑灰产业链,在重庆市公安局网安总队组织下,南岸区公安分局成功破获一起专门利用政务APP虚假注册企业工商执照、违规办理银行对公账户从而为境外诈骗团伙提供资金通道的犯罪团伙。今年4月以来,专案组兵分多路,奔赴广西、广东、湖北等地市对该团伙主要犯罪成员集中收网,截至目前,共计抓获嫌疑人70余名,扣押涉案手机110余部,电脑35台,涉案电话卡5500余张,查获伪造的公章及私章4500余个、非法买卖的银行对公账户4200余套,涉案金额达1200余万元。

  去年11月28日,市民黄某在百度贴吧上认识了一名网友,对方自称是某博彩平台管理员,他以网站存在漏洞可以盈利为饵,诱骗黄某在平台陆续充值40余万元,黄某在后面的操作过程中因不能提现后才发现自己被骗。经缜密侦查,警方将嫌疑人抓获归案,在侦办该起诈骗案件的过程中,民警循线深挖,发掘出嫌疑人身后一条非法买卖对公账户、为境外诈骗团伙提供资金通道的黑灰产业链线索。为实现对该链条的全面打击,警方以唐某雄等人“帮助信息网络犯罪活动罪”“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪”“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”立案开展专案侦查。

  专案组从嫌疑人的资金往来情况入手,通过大量工作,明确了以董某发为首的买卖对公账户的犯罪团伙的犯罪事实。经调查,警方发现董某发指使下线唐某雄负责联系代办公司,召集法人中间商蒋某松、冯某龙、宋某敏、苏某等人,通过联系大量法人,再让每个法人办理多套对公账户(包含营业执照、U盾、电话卡、对公账户、公章等材料)。办理好的对公账户由唐某雄安排专人寄往董某发等人提供的地址。董某发按每套5000元左右的价格将钱打给唐某雄,然后由唐某雄按每套2000元的价格支付代办公司,再由代办公司按每套1500元的价格支付给法人(其中部分法人系以办贷款的名义被骗办理对公账户),涉案对公账户主要被出售到新加坡、缅甸、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家用于网络犯罪活动。

  因该团伙涉案成员人数众多,犯罪地域涉及多省市,为实现对该团伙有效打击,专案组在今年4月至8月期间,赴广西、广东、湖北等地,对该团伙9名核心组织者和骨干成员分批收网。随后,通过突审,警方明确了进一步侦查方向,进行了第二波集中收网,将该团伙41名中层骨干抓捕到案,固定涉案电子证据和资金交易数据7.9GB,梳理该团伙涉及广西、广东、湖北、黑龙江等多省市涉案线索500余条。

  目前,相关涉案人员已被警方采取强制措施,公安机关将围绕前期工作数据加大情报输出,进一步扩大战果,形成对中、下游及关联犯罪的打击,形成对该类犯罪的有力震慑。

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